Минфин страны решил проверить 15 000 налогоплательщиков, которые занимались в 2017 году криптовалютными сделками.

Проверки пройдут при участии местной налоговой. Речь идёт о «фискальном охвате этих новых технологий, как блокчейн, и в особенности криптовалют» в рамках борьбы с уклонением от налогов. Тщательной проверкой займутся специалисты департамента расследования налоговых преступлений.

Чиновники выяснят, заплатили ли инвесторы налог на прибыль в бюджет и соблюдают ли они правила по препятствию отмыванию.

«Использование исследовательских подразделений ведомства для сбора новой информации и анализа технологий в всех типах сетей будет усилено», — говорится в сообщении финрегулятора.

Ранее местные власти решили обязать граждан страны предоставлять информацию о наличии у них криптоактивов. Инициатором подобной меры стала министр финансов Мария Хесус Монтеро. Она уверена, что нужно обязать всех инвесторов предоставлять налоговой службе данные о налиичи цифровых активов не только на территории Испании, но и в иностранных юрисдикциях. Причём ежегодно.

«В законе прописано, что все люди и компании должны в принудительном порядке предоставлять налоговому ведомству данные о своих криптовалютных операциях», — отметила ранее министр.