В Ирландии местные власти намерены ужесточить правила и требования по работе криптовалютных компаний. В частности, речь идет о противодействии сомнительным транзакциям, связанным с отмыванием доходов и финансированием преступности. В законодательстве уже сейчас присутствуют пункты касательно создания ведомств, которые будут заниматься мониторингом биткоин-индустрии.

В Ирландии местные власти намерены ужесточить правила и требования по работе криптовалютных компаний. В частности, речь идет о противодействии сомнительным транзакциям, связанным с отмыванием доходов и финансированием преступности. В законодательстве уже сейчас присутствуют пункты касательно создания ведомств, которые будут заниматься мониторингом биткоин-индустрии.

Власти против криптовалют

В документации, которая готовится к принятию в Ирландии, говорится, что некоторые транзакции в Сети проходят вне директив ЕС касательно оборота биткоина и других криптовалют. В частности новые нормы обязывают криптовалютные компании проводить полную проверку данных о своих клиентах. Именно из-за недостоверности информации появляются не только скам-проекты и аккаунты, но и различные преступные группировки.

«Отмывание денег считается одним из самых распространенных преступлений, связанных с криптовалютами. Кроме того, многие злоумышленники промышляют и продажей наркотических препаратов, так как отследить платежи практически невозможно», — рассказал глава Минюста Ирландии Чарли Фланаган. По его словам, правительство уже готово противодействовать подобным преступлениям различными методами.

В Эстонии местные власти столкнулись с подобной проблемой. В стране продолжила активно развиваться торговля наркотиками по расчету криптовалютами. Только за минувший год было произведено более 700 соответствующих сделок. Также тревогу у властей страны вызвало то, что большая часть товаров дошла до адресатов без препятствий. Уже сейчас разрабатываются средства контроля, которые должны обеспечить противодействие запрещенным продажам.